Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе взыскание в пользу государства 3,8 миллиона рублей с осужденного за незаконную банковскую деятельность, а не с подконтрольной ему ранее компании, сообщает во вторник пресс-служба суда.

Коллегия по гражданским делам указала, что, согласно вступившему в силу приговору, незаконные банковские операции проводил коммерческий директор, используя эту компанию. Доказательств того, что ООО «АТК-Юг» само нарушило законодательство о банковской деятельности и получило спорный доход, в материалах дела, по ее оценке, нет. Поэтому апелляция обоснованно признала действия коммерческого директора ничтожными сделками, совершенными с целью, заведомо противной основам правопорядка, и применила часть 7 статьи 13 Закона «О банках и банковской деятельности» (взыскание всего полученного от операций без лицензии), говорится в сообщении суда.

Как установил в приговоре Дзержинский районный суд Волгограда, в 2019-2023 годах четыре организации перечислили компании почти 56 миллионов рублей, хотя товар им не поставлялся. Платежи шли по счетам с ложными сведениями о поставках, которые направлял коммерческий директор. Затем, по данным приговора, он забирал наличную выручку от продажи агрохимии гражданам, не учтенную в кассовой книге, и передавал ее клиентам за вычетом комиссии. В июле 2025 года суд признал коммерческого директора виновным в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере.

Прокурор Дзержинского района Волгограда потребовал взыскать незаконный доход в пользу государства солидарно с осужденного и компании. По словам бывшего коммерческого директора, деньги поступали на счет компании, а не ему, поэтому отвечать должна она. Компания же считала, что отвечать должен осужденный.

Районный суд в июне удовлетворил иск к компании, а в требованиях к коммерческому директору отказал. Суд исходил из того, что, как следует из приговора, комиссия оставалась на банковских счетах компании, а профильный закон предусматривает взыскание полученного от операций без лицензии с юридического лица, а не с осужденных за них граждан.

Волгоградский областной суд это решение отменил и взыскал деньги с бывшего коммерческого директора, а кассация оставила апелляционное определение без изменения.